Не без участия чиновников
– В Пермском крае задержали трёх человек. Один из них - Андрей Абалаков, директор ООО «Центр микрофинансирования Пермь», - сообщила Анастасия Мухина, руководитель пресс-службы Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Москвы.
22 ноября Тверской суд Москвы санкционировал арест на два месяца Павла Сигала, главы «Центра микрофинансирования» и первого вице-президента Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».
Всех арестованных срочно доставили из регионов в Москву, поскольку следствие опасалось влияния местных чиновников. Год назад Павлу Сигалу уже выдвигалось обвинение, но летом 2012 г. «Центр микрофинансирования» выиграл у МВД России суд о защите деловой репутации. Тогда правительство России внесло поправки в закон о маткапитале. Преступники же действовали по прежней схеме, поэтому в этом году им предъявили новые обвинения.
Обирали неблагополучных
Свыше 400 коммерческих фирм по всей России собрали информацию о социально неблагополучных семьях. Мошенники предлагали женщинам обналичить сертификаты материнского капитала. Путём обмана они заключали с ними договоры целевого займа, по которым им якобы выдавали денежные суммы на покупку жилья, но фактически деньги не перечисляли.
Затем фирмы от лица матерей проводили сделки по приобретению недвижимости. Они покупали малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда. После чего сертификаты погашали. Незначительную часть полученной преступниками суммы передавали женщинам, а большую - присваивали.
Смотрите также:
- Бывший сотрудник ФСИН в Прикамье признан виновным в хищении 5,9 млн руб. →
- Сотрудник пермского ГУФСИН обвиняется в подделке документов →
- В Пермском крае фермер обманом получил 600 тысяч рублей →