Накануне высокопоставленного сотрудника банка задержали правоохранительные органы. Вместе с ним в незаконном переводе денежных средств подозревается и его сообщник, который в банке не работал, но мог иметь отношение к переводам.
Как сообщает газета «Ведомости», мужчины открыли в банке около десяти счетов на несуществующие фирмы и обналичивали через них деньги, которые затем переводили за границу. Всего сумма составила порядка 3,8 миллиарда рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Смотрите также: Жителя Перми оштрафовали на 1,8 млн руб. за взятку руководителю офиса банка →