Российский Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ОАО «Хоум-банк» (Москва), говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей ЦБ РФ. Причина - неоднократное нарушение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, сообщает
Банк регулярно не направлял в Росфинмониторинг сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также допускал нарушения срока направления этой информации. Сейчас в Хоум-банке назначена временная администрация
Смотрите также: Караул! Грабят! →