Прокурор требует признать незаконной подозрительную сделку между организацией и гражданином на 1,6 млн рублей, сообщает прокуратура Пермского края.
В прокуратуру Большесосновского района поступила информация о незаконности финансовых операций, которые совершает одна местная коммерческая организация. Оказалось, что компания не раз переводила крупные суммы на расчётный счёт, открытый на имя физлица. Проверка показала, что за непродолжительное время организация образовала многомиллионную задолженность в налоговых органах перед своими работниками. Долг погасили на основании удостоверений комиссии по трудовым спорам. Но вот сумма 1,6 млн рублей поступила на счёт якобы работника компании, но оказалось, что этот гражданин никогда не состоял в трудовых отношениях с юрлицом.
«Таким образом, есть основания полагать, что данные операции являлись сомнительными и посягающими на финансовую безопасность оборота денежных средств», - сообщили в прокуратуре.
Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении в суде. Прокуратура требует признать сделку недействительной.