Полицейские задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности в Перми.
По предварительным данным МВД по Пермском краю, подпольный бизнес организовала семейная пара ещё в 2018 году. По версии полиции, в преступную группу входило около 10 человек – кассиры-бухгалтеры, охранники-инкассаторы, сотрудники службы безопасности.
«Не имея соответствующих разрешительных документов, подозреваемые от имени подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей осуществляли различные банковские операции. По данным следствия, доход от их деятельности превысил 9 миллионов рублей», – уточняет полиция.
Злоумышленники имели дело с проверенными клиентами. Однако полицейские смогли вычислить подозреваемых. Их задержали.
«По местам их жительства и в офисах проведено 28 обысков. Полицейские изъяли бухгалтерскую документацию и черновые записи, электронные носители информации, печати, имеющие значение для расследования уголовного дела», – поясняют в МВД.
По факту незаконной деятельности возбудили уголовное дело. Сейчас три участника группы находятся под домашним арестом, ещё одному суд запретил определённые действия.
Полиция ищет остальных причастных к преступлениям.