Преступную группу, которую обвиняют в незаконной банковской деятельности, будут судить в Перми.
В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали, что бизнес открыла четыре года назад семейная пара. В группу вошли 10 человек – кассиры-бухгалтеры, охранники-инкассаторы, сотрудники службы безопасности и так далее. Без лицензии через ИП обвиняемые выводили крупные суммы. В общей сложности их доход составил около 29,5 миллионов рублей.
К псевдобанкирам обращались только проверенные клиенты, но их всё равно удалось вычислить полицейским. В конце 2020 следователи следственной части Главного следственного управления, оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю при поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Во время обысков полицейские изъяли документы, электронные носители информации, печати, и около 10 миллионов рублей.
Два члена группы заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, их дела в сейчас уже рассматриваются в суде. Уголовное дело по остальным направили в суд.
Подписывайтесь на «АиФ-Прикамье» в социальных сетях. Вконтакте: Новости Перми / АиФ-Прикамье. Страницы в Instagram и Facebook. Оперативные новости без рекламы – в telegram-канале «АиФ-Пермь».