Cлушания по делу о крупнейшем обналичивании средств начались в Перми. В совершении финансового преступления обвиняют 13 человек. В схеме было задействовано более 200 компаний, сообщает РБК – Пермь.
По версии следствия, члены преступного сообщества создавали фирмы-однодневки. Через них помогали бизнесменам выводить оборотные активы в теневой сектор экономики и уклоняться от уплаты налогов.
В совершении преступления обвиняют 13 человек. Троих – в организации схемы, остальных – в участии в ней. По словам государственного обвинителя, в общей сложности с различных счетов группе удалось вывести 806 миллионов рублей. В преступной схеме было задействовано более двухсот компаний. Счета члены группы открыли в крупнейших банках.
Некоторые подсудимые полностью признали вину. Другие считают себя виновными только в незаконной банковской деятельности, но не в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).
Жертвами пермских мошенников стали жители других регионов 
Пермский хакер и его подельник украли восемь миллионов рублей в Башкирии 
За хищение средств клиентов на 3,5 года осуждена сотрудник компании 
Безработный выманил у абитуриента военного вуза 250 тысяч рублей 
В Прикамье предпринимателя осудили за мошенничество с люксовыми иномарками