Новости по теме: отмывание денег

Члены преступного сообщества, в которое он входил, переводили деньги на счета в банках Гонконга
ПРОИСШЕСТВИЯ
Управляющие компании в Коми лопаются подобно мыльным пузырям. Только представьте: с начала года у 24 УК отозвали лицензии.
ПРОИСШЕСТВИЯ

Куда исчезли деньги на строительство спорткомплекса в Суксуне?
23.08.2018 09:08
На днях стало известно, что МВД завершило расследование уголовного дела в отношении одного из руководителей компании-застройщика спортивного комплекса в Суксуне «Технологии и строительство».

Как наказали казначея?
06.06.2018 16:56
Чиновника признали виновным в участии в организованном преступном сообществе, получении взятки и отмывании доходов, полученных преступным путём.

Мужчина подделывал документы, составлял липовые отчёты, а украденные деньги отмывал через фирму брата
ПРОИСШЕСТВИЯ

Экс-владельца «Уралкалия» задержали во Франции
22.11.2017 11:51
По неофициальным данным, Сулеймана Керимова обвиняют в уклонении от уплаты налогов, а также отмывании денег