Пермская полиция завершила расследование уголовного дела в отношении участников преступной группы, которая занималась незаконным обналичиваем и, по версии следствия, вывела за рубеж более миллиарда рублей.
В мае 2016 года сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю и регионального УФСБ провели совместную операцию, во время которой задержали участников группы. Были возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 193.1, ч. 2 ст. 172 УК РФ («Руководство и участие в преступном сообществе, созданном в целях осуществления незаконной банковской деятельности и совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов, с использованием подложных документов»).
В состав преступного сообщества входило семеро участников. Правоохранители установили, что с января по ноябрь 2014 года они совершили валютные операции по переводу денежных средств в долларах США на банковские счета нерезидентов. Для этого они использовали подложные документы. Всего злоумышленники вывели заграницу более 29 миллионов долларов США (это свыше миллиарда рублей).
Также во время следствия собрали доказательства того, что в указанный период фигуранты занимались незаконной банковской деятельностью. На территории нескольких регионов они находили лиц, желающих воспользоваться незаконными услугами, связанными с обналичиванием денежных средств со счетов организаций. И за вознаграждение в размере определенного процента от суммы проводили банковские операции (снятие, транзит, выдача и инкассирование наличных).
В итоге злоумышленники получили доход от своей деятельности более 20 миллионов рублей.
Во время следствия правоохранители провели обыски и выемки документов в Прикамье, Московской, Свердловской и Новосибирской областях. Расследование длилось два года. Материалы уголовного дела составили 103 тома.
Сейчас уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передали в суд.
Отметим, что ранее с двумя участниками преступного сообщества заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Их приговорили соответственно к 3,5 и 4,5 годам колонии общего режима.