Материалы по теме: обналичивание денег

Ему вынесли приговор, но оставили на свободе.
ПОДРОБНОСТИ
Во время расследования уголовного дела мужчина вернул все деньги организации.
ПРОИСШЕСТВИЯ
Родственницы помогали фирмам вывести деньги. За это они брали от 3 до 10 % от перегоняемой суммы
ПРОИСШЕСТВИЯ
Пермские полицейские завершили расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности в составе преступного сообщества
ПРОИСШЕСТВИЯ
За два года оборот преступного сообщества составил 800 млн рублей
ПРОИСШЕСТВИЯ
В незаконной финансовой схеме было задействовано более 200 компаний
ПРОИСШЕСТВИЯ