Cлушания по делу о крупнейшем обналичивании средств начались в Перми. В совершении финансового преступления обвиняют 13 человек. В схеме было задействовано более 200 компаний, сообщает РБК – Пермь.
По версии следствия, члены преступного сообщества создавали фирмы-однодневки. Через них помогали бизнесменам выводить оборотные активы в теневой сектор экономики и уклоняться от уплаты налогов.
В совершении преступления обвиняют 13 человек. Троих – в организации схемы, остальных – в участии в ней. По словам государственного обвинителя, в общей сложности с различных счетов группе удалось вывести 806 миллионов рублей. В преступной схеме было задействовано более двухсот компаний. Счета члены группы открыли в крупнейших банках.
Некоторые подсудимые полностью признали вину. Другие считают себя виновными только в незаконной банковской деятельности, но не в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).
Смотрите также:
- В Перми осудят мошенника, обманувшего поставщиков продуктов на 6 млн рублей →
- В Перми осудили создателей пирамиды, обманувших граждан на 80 млн рублей →
- В Перми осудили лже-сотрудников ФСБ, вымогавших деньги у бизнесмена →