Отравы на 800 миллионов. В Прикамье накрыта крупнейшая нарколаборатория

Полицейские выявили в Пермском крае крупнейшую за последние годы лабораторию по производству «синтетики». Этот случай стал уникальным в следственной практике. 9 граждан объединились в крупный межрегиональный наркосиндикат для незаконного сбыта наркотиков через Интернет на территории нескольких субъектов России. Оперативники обнаружили в лаборатории почти 580 кг наркотиков, а также свыше 950 кг прекурсоров. Сайт perm.aif.ru публикует рассказ следователя по особо важным делам Елены Макаровой о том, как удалось выйти на крупнейшую лабораторию по производству наркотиков.

Наркотиков на 800 миллионов

Тайники с основными партиями наркотических средств оборудовались на территории Пермского района весом от 5 до 20 кг. По некоторым данным, стоимость изъятого на нелегальном рынке составила бы более 800 млн рублей. В ходе следствия проведён уникальный для региона следственный эксперимент по выводу криптовалюты с кошелька ведущего участника преступного сообщества в счёт государства. Наложен арест на имущество соучастников общей стоимостью более 20 млн рублей. Кроме того, следствием доказано, что аналогичная лаборатория по производству наркотиков находилась в Удмуртии. Судом собранная доказательная база признана достаточной для вынесения обвинительного приговора всем фигурантам.

В ходе следствия проведён уникальный для региона следственный эксперимент по выводу криптовалюты с кошелька ведущего участника преступного сообщества в счёт государства.

В декабре 2022 года в производстве Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю находились десятки уголовных дел, возбужденных в отношении 9 участников наркосиндиката по фактам сбыта, хранения, производства, покушения на сбыт «синтетики» и прекурсоров. В дальнейшем все эпизоды были соединены в одно производство.

Проведено более 500 следственных действий, более 180 экспертиз (компьютерных, биологических и физико-химических), 124 осмотра мобильных устройств и компьютерной техники. Детально изучены движения денежных средств по банковским картам соучастников, транзакции криптографической валюты «Биткоин» на их электронных кошельках, информация, обнаруженная в гаджетах. На основе полученных выводов и допросов фигурантов в сентябре 2023 года возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 210 (Создание и участие в преступном сообществе) и ч. 1, ч. 2 ч. 4 ст. 174.1 (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) Уголовного кодекса Российской федерации.

Поставки шли по всей России – от Москвы до Камчатки

Операция по задержанию членов группы началась в июне 2022 года и разрабатывалась несколько месяцев. Последних и самых высокопоставленных в преступной иерархии участников взяли перед Новым годом.

До того, как группировку ликвидировали, она имела площадку на одном из крупнейших наркомагазинов в теневом сегменте интернета. Обвиняемые распространяли наркотики с помощью тайников-закладок на территории сразу нескольких субъектов Российской Федерации.

Злоумышленники реализовывали синтетические наркотики собственного производства. Оплату за запрещённые вещества они принимали в криптовалюте. 9 человек входили в состав этого крупного межрегионального наркосиндиката. Они выполняли функции лаборанта, курьера-перевозчика прекурсоров, курьера-перевозчика наркотических средств, оптового слада, складов, фасовщиков и закладчиков. Среди них были не только пермяки, но и удмурты, башкиры, самарцы и свердловчане. Произведенная в Перми «синтетика», как горячие пирожки, разлеталась от Москвы до Камчатки.

Дом за высоким забором

Лаборатория располагалась в одном из населённых пунктов Пермского округа. В отдалении от других домов за высоким забором стоял дом, в котором никто не жил, однако деятельность там кипела ключом. На первом этаже располагалось непосредственно производство синтетических наркотиков. Там был обнаружен реактор, специальная посуда для варки, в различных тарах хранились прекурсоры. На следующем этаже происходила сушка. Организовано всё было на достойном уровне. О высокой квалификации «варщика» говорил тот факт, что за консультацией к нему обращались коллеги из других регионов. Образование у него было подходящее: инженер-технолог. А в этот бизнес он пришёл с должности закладчика. Поднялся, можно сказать, по карьерной лестнице.

В сообществе соблюдались строгие меры конспирации, полностью исключающие личные контакты. У каждого подозреваемого был своей оператор, который руководил его действиями. В отдельных случаях эти операторы могли контактировать напрямую между собой, исключая в переписке более низшее звено наркоцепочки.

Как шла операция

Оперативники постепенно установили личности и задержали всех фигурантов, но самая сложная задача стояла перед следователем. Предстояло по крупицам восстановить связи между соучастниками, найти невидимые следы их общения в виртуальном мире и подкрепить эти данные доказательствами. Благо, ресурс в МВД для этих целей имеется достаточный. Были назначены химические судебные и компьютерные судебные экспертизы.

Каждую закладку, каждую поставку участники преступного сообщества документировали, фотографировали, снабжали детальным описанием и координатами. Изображения загружались на специальные фотохостинги и устанавливался временной лимит их хранения. Далее получатель, как правило, «перезаливал» снимки на иной фотохостинг, устанавливал новый срок хранения, и уже эти данные передавал соучастнику. Исходный файл стирали.

Эксперты ЭКЦ ГУ МВД России по Пермскому краю восстановили даже удалённые данные. Результатом монотонного и многодневного анализа заключений специалистов стала схема, в которой отразились связи между всеми обвиняемыми. 8 участников действовали в составе организованного преступного сообщества и совершили 27 наркоперступлений, еще один обвиняемый – в группе лиц по предварительному сговору.

Дропперство как конспирация

Другой способ конспирации, которому обычно следовали участники преступного синдиката, – это дропперство. Известно, что на криптокошельки фигурантов поступала оплата, которую они всячески пытались замаскировать. С этой целью они прибегали к услугам подставных лиц. Карты дропперов использовались на сайтах-обменниках. Предложения о такой «работе» размещались там же. Схема стандартная: «дроппер» передает данные своей банковской карты (либо специально оформляет платежное средство), на нее осуществляется перевод с криптокошелька средств, полученных в результате совершения наркопреступлений. Эти деньги «дроппер» впоследствии обращает в рубли и переводит на другой счет, оставляя себе определенный процент. В некоторых случаях фигуранты уголовного дела выводили заработанные средства на карты собственные или своих родственников.

В некоторых случаях фигуранты уголовного дела выводили заработанные средства на карты собственные или своих родственников.

Были случаи, когда «обнальщики» прибегали к услугам курьеров, специально приезжавших в Москву, чтобы забрать с сайта-обменника выведенные биткоины. Известно, что таким работникам оплачивались все расходы: от авиабилета до бензина. Этот гражданин привозил наличные в Пермь, а потом по специальному коду передавал их заказчику услуги. Конечно, получая хорошее вознаграждение.

Участники преступного сообщества готовы были нести такие расходы, потому что их «работодатель» (лицо, в отношении которого расследование выделено в отдельное производство) не скупился, щедро покрывал все расходы подчиненных. В собственность оформлялись дома и автомобили, оплачивались коммунальные платежи, связь, аренда гаражей, складов, транспортных средств. Участники наркосиндиката вели учет абсолютно всех расходов, которые в последствии покрывались работодателем.

Уникальный эксперимент по выводу киптовалюты

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, наказание за совершение преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) предусматривает, помимо лишения свободы, еще и штраф в размере до одного миллиона рублей. Наложение ареста на имущество является одной из мер процессуального принуждения, применяемой в целях обеспечения надлежащего исполнения приговора. С этой целью через запросы в ФНС, ГИМС, Социальный фонд России, Госавтоинспекцию были полученные данные об имущественном положении обвиняемых, Росреестр.

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий и возможного назначения наказания в виде штрафа, а также возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 УК РФ, следствие аргументировало перед судом ходатайство о наложении ареста на недвижимость, деньги, биткоины, транспортные средства, приобретенные на вырученные от продажи запрещенных веществ деньги. Их теневые доходы в разы превышали официальные.

Один из обвиняемых пытался избежать ареста дорогостоящей иномарки, предоставив договор купли-продажи. В соответствии с этим документом гражданин якобы продал транспортное средство своей сожительнице еще до задержания. Следствием были получены свидетельские показания, которые опровергли позицию фигуранта. В судебном порядке было установлено, что единственный законный владелец иномарки – сам обвиняемый. В результате на транспортное средство также был наложен арест. Согласно ч. 3 ст. 115 УПК РФ в определенных случаях арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия.

В результате анализа движений по счетам подельников, сопоставлении этих данных с «дропповскими» картами, транзакций на электронных кошельках и других платежных средствах, 5 участникам сообщества доказана легализация 18,8 млн рублей (преступления, предусмотренные ч. 1, 2 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Впервые в регионе был проведен уникальный следственный эксперимент по выводу криптографической валюты из теневого сектора в доход государства на беспрецедентную сумму – 5,5 млн рублей.

«Лаборант», т.е. тот, кто занимался непосредственно производством синтетического наркотика в загородном доме, за полгода скопил некий капитал, который не успел вывести, как предыдущие доходы, потому что был разоблачен оперативниками. В сопровождении конвоя, в присутствии адвоката обвиняемый добровольно выдал информацию о кодах и паролях, предоставил доступ к электронному кошельку, теневому почтовому ящику. С помощью технологий, которые позволяют установить безопасное подключение к сети Интернет, через приложение в гаджете фигуранта биткоины были обращены в рубли по действующему на тот момент курсу и переведены на ранее арестованный счет, оформленный на его же имя. Аналогичный следственный эксперимент был проведен с еще одним участника преступного сообщества. Во втором случае сумма выведенных средств составила порядка 100 тысяч рублей.

Под прикрытием клубники. Опыты школьника из Перми довели до уголовного дела Подробнее