Примерное время чтения: меньше минуты
556

В Перми полицейские накрыли подпольный семейный банковский бизнес

По версии полиции, в преступную группу входило около 10 человек.
По версии полиции, в преступную группу входило около 10 человек. / Любовь Погодина / АиФ
Пермь, 6 января - АиФ-Прикамье.

Полицейские задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности в Перми.

По предварительным данным МВД по Пермском краю, подпольный бизнес организовала семейная пара ещё в 2018 году. По версии полиции, в преступную группу входило около 10 человек – кассиры-бухгалтеры, охранники-инкассаторы, сотрудники службы безопасности.

«Не имея соответствующих разрешительных документов, подозреваемые от имени подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей осуществляли различные банковские операции. По данным следствия, доход от их деятельности превысил 9 миллионов рублей», – уточняет полиция.

Злоумышленники имели дело с проверенными клиентами. Однако полицейские смогли вычислить подозреваемых. Их задержали.

«По местам их жительства и в офисах проведено 28 обысков. Полицейские изъяли бухгалтерскую документацию и черновые записи, электронные носители информации, печати, имеющие значение для расследования уголовного дела», – поясняют в МВД.

По факту незаконной деятельности возбудили уголовное дело. Сейчас три участника группы находятся под домашним арестом, ещё одному суд запретил определённые действия.

Полиция ищет остальных причастных к преступлениям.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах