aif.ru counter
18.05.2016 10:39
591

Где деньги, Ван? Около 460 млн руб. вывели из Перми по подложным документам

Еженедельник "Аргументы и Факты" № 20. АиФ-Прикамье 17/05/2016
Павел Нагорских / Коллаж АиФ

Речь идёт о более чем 460 млн руб., переведённых якобы по гражданским договорам в Китайскую Народную Республику (КНР).

Авторы преступной схемы

Подозреваемые совершали противоправные действия с 2013-го по июль 2014 г. Ван Сэнь и Олег Волков заключали договоры с иностранными фирмами на поставку товаров. Банки, которые осуществляли валютный контроль, составляли паспорта сделок. На счета различных иностранных коммерческих организаций подозреваемые перечисляли денежные средства в долларах США. Фиктивные фирмы-контрагенты предоставляли ложные документы о поставках товара, которых практически не было. Фирма «Проектинвестстрой», директором и единственным учредителем которой был г-н Волков, лидировала в преступной схеме. Кроме неё в сделках участвовали «Кама Альянс Трейд», «Металстройснаб», «Интро» и корпорация «Старком».

Задержали партнёров

Китаец по происхождению, Ван Сэнь начал в России заниматься бизнесом в 90-е гг. В это время он якобы даже фигурировал в материалах силовиков по сделкам с векселями. Хотя это не помешало ему получить в 2000 г. российское гражданство. В Перми партнёров объединяло общее дело. По данным ЕГРЮЛ, они были соучредителями фирмы «Пермский резерв нефтяных компаний».

По делу о выводе валюты в Китай 10 мая органы правопорядка задержали Ван Сэня. По месту его жительства провели обыск. На следующий день оперативники в аэропорту Большое Савино взяли Олега Волкова, когда тот прилетел из Испании. Андрей Боталов, следователь по особо важным делам, предположил, что, находясь на свободе, подозреваемый может сфальсифицировать доказательства и склонить свидетелей к даче ложных показаний. Ведь, по сути, он играл в преступной группировке ключевую роль. Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении Волкова под домашний арест.

Следователи предполагают, что круг подозреваемых расширится. «АиФ-Прикамье» будет следить за расследованием этого дела.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Роскачество