Схему вывода семи миллионов рублей раскрыла прокуратура, сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональную прокуратуру.
В марте прошлого года 38-летний житель Саратова незаконно оформил себя директором коммерческой фирмы, подав в налоговую поддельные документы. Он открыл расчётные счета и перевёл полученные на них электронные средства своему сообщнику, в результате чего из-под контроля было выведено более семи миллионов рублей.
В ведомстве уточнили, что материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что за незаконную организацию азартных игр в Перми осудили 12 человек. Заработок мошенников превысил 26 миллионов рублей, что считается доходом в особо крупном размере.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
В Перми женщина вела азартные игры под видом благотворительности 
Организаторов сети подпольных игровых клубов задержали в Перми 
В Пермском крае накрыли организаторов подпольного казино