45

Обналичка на 340 миллионов

Сегодня в городском суде Петропавловска-Камчатского начали оглашение приговора 11 жителям краевого центра - они осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность и подделку платежных документов. По сообщению агентства «Интерфакс», следствие установило, что в течение года (с сентября 2006 по сентябрь 2007 года) пятеро предпринимателей Петропавловска-Камчатского создали коммерческие организации, которые на самом деле не осуществляли предпринимательскую деятельность. Договорившись с шестью работниками банка «Крайний Север», они открыли там счета и подделывали платежные документы. Преступники обналичили средства в общей сумме 340 миллионов рублей, не заплатив в федеральный бюджет налог на добавленную стоимость в сумме 34 миллиона рублей. Сейчас часть фигурантов по этому делу обвиняют в лжепредпринимательстве и изготовлении с целью сбыта и сбыте иных поддельных платежных документов, а бывших уже работников банка - в изготовлении с целью сбыта и сбыте иных платежных поддельных документов. Преступления совершались в составе организованной преступной группы и насчитывают 239 эпизодов. Уголовное дело заняло 38 томов, его рассмотрение длилось более 5 месяцев, приговор по делу изложен на сотнях листов. Предполагается, что оглашение дела займет несколько дней.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах