В Пермском крае составлен список «финансовых пирамид»

- Больше всего потерпевших по делу «Ковчега» - 3 тысячи человек и  «Уралпродторга» - около 4 тысяч,  - сообщила начальник контрольно-методического отдела ГСУ ГУВД по Пермскому краю Дина Савельева. – Всего жертвами «пирамид» стали 15 тысяч человек. Решение о компенсации вкладов выносит суд. Но прежде чем дело  дойдет до судебного разбирательства, следователи должны установить преступный умысел организаторов «пирамид».

Список «финансовых пирамид», находящихся в разработке ГУВД по Пермскому краю:

1. Некоммерческое общество «Кредитно-потребительский кооператив граждан «Феникс». 18 декабря 2008 года по фактам преступной деятельности руководства НО «КПКГ «Феникс» СЧ СУ при УВД по г. Перми возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Предварительный ущерб – 8 млн. рублей. Уголовное дело было окончено расследованием 21 декабря 2009 года и направлено в суд Ленинского района г. Перми. Организатор преступления осужден на 6,6 лет условно, директор — на 5,5 лет условно.

2. ООО «Кама-Инвест». 13 ноября 2008 года СЧ при ГУ МВД РФ по ПФО (г. Нижний Новгород) на основании собранных материалов было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении группы неустановленных лиц и руководства ООО «Кама-Инвест», которые путем обмана и злоупотребления доверием совершили хищения денежных средств граждан. Поступило более 600 заявлений граждан. Заявленный ущерб – 155 млн. рублей. В настоящее время работу по делу осуществляет следователь СЧ при ГУ МВД РФ по ПФО Хан Дмитрий Виловиевич, тел. (831) 438-64-08 ; 438-29-60. Н. Новгород.

3. ООО «Урал Капиталъ Кредитъ». 4 июня 2009 года СЧ ГСУ при ГУВД было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении руководства ООО «Урал Капиталъ Кредитъ». Поступило более 300 заявлений от пострадавших. Сумма ущерба устанавливается. Проводит расследование следователь СЧ ГСУ при ГУВД Диденко Юлия Александровна (тел. 261-81-14).

4. ООО «Капитал гарант». 26 марта 2009 года по фактам преступной деятельности руководства ООО «Капитал гарант» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Принято 302 заявления. Предварительный ущерб – 6 млн рублей. Работу по уголовному делу проводит следователь СО при ОВД по Дзержинскому району г. Перми Даут Андрей Владимирович (тел. 229-28-47).

5. ОАО «САН». 8 июня 2009 года по фактам преступной деятельности региональных представителей ОАО «САН» СУ при УВД по Мотовилихинскому району г. Перми было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Предварительный ущерб устанавливается. Количество пострадавших – 210 человек. Организатор объявлен в международный розыск. Уголовное дело направлено в СК при МВД РФ для соединения с основным уголовным делом, находящимся в производстве СЧ ГСУ при ГУВД по г. Санкт-Петербургу.

6. ООО «Социум-групп», г. Москва. 11 марта 2009 года СЧ ГСУ при ГУВД возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ по факту мошеннических действий руководителя ООО «Социум-групп». Количество заявителей более 200 человек. Организатор арестован. Уголовное дело направлено в СК при МВД РФ для соединения с основным уголовным делом.

7. Кредитный потребительский кооператив граждан «Ковчег». 21 августа 2009 года СЧ СУ при УВД по г. Перми было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ в отношении председателя правления Кредитного потребительского общества «Ковчег» по факту злоупотребления полномочиями. Дополнительным эпизодом УК РФ в отношении руководства Кредитного потребительского общества «Ковчег» было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Количество потерпевших – 2070 человек. Ущерб около 267 млн рублей. В настоящее время расследование осуществляет следователь СЧ СУ при УВД по г. Перми Валькова Марина Сергеевна (тел. 246-84-16; каб. 310).

8. Кредитный потребительский кооператив граждан «Держава». 14 июля 2009 года СО при УВД по Ленинскому району г. Перми было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении руководства КПКГ «Держава». На данный момент исследование бухгалтерской документации проведено. Предварительный ущерб составляет 21,5 млн рублей. Количество заявлений – 430. В настоящее время работу по делу осуществляет начальник следственного отделения СО при УВД по Ленинскому району г. Перми Малышева Наталья Владимировна (тел. 212-59-59). Проводится следствие.

9. Кредитный потребительский кооператив граждан «Оберег». 14 июля 2009 года следователем ГСУ при ГУВД по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ в отношении руководства КПКГ «Оберег». Предварительный ущерб составляет более 3,4 млн рублей. Количество пострадавших около 3000. В настоящее время дело расследуется следователем СЧ ГСУ при ГУВД Калиной Еленой Николаевной (тел. 246-82-19).

10. ООО ФИК «Экономический альянс». 19 мая 2009 года СО при ОВД по Краснокамскому муниципальному району Пермского края были возбуждены три уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении руководства. Количество заявлений – 9. Сумма ущерба устанавливается. Расследование осуществлялось в рамках уголовного дела, возбужденного ГСУ при ГУВД по г. Москве в отношении головной организации. Все уголовные дела направлены для присоединения в ГСУ при ГУВД по г. Москве.

11. ООО «Успешные люди». 30 июня 2009 года СУ при УВД по г. Перми было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении руководства. Следствие продолжается. Предварительный ущерб составляет более 80 млн рублей. Количество заявлений – 65. Работу по делу осуществляет следователь СУ при УВД по г. Перми Валиева Юлия Данисовна (тел. 245-55-13).

12. Благотворительные фонды «Счастливое детство», «Бизнес-хостинг». 1 августа 2009 года СЧ ГСУ при ГУВД по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении руководителя благотворительных фондов. Количество заявлений – 248. Суммуа ущерба — 6,5 млн рублей. В настоящее время дело окончено расследованием и направлено в суд.

13. ООО «Барс». 14 мая 2009 года СО при ОВД по Нытвенскому муниципальному району Пермского края было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ в отношении руководства ООО «Барс». Предварительный ущерб составил более 500 тыс. рублей. Количество заявлений — 22. Следователь – Савина Анастасия Александровна (тел. в Нытве 8-342-72-30-381). Следствие продолжается.

14. Потребительское общество «УралПродТорг». 29 сентября 2009 года заместителем начальником отдела СУ при УВД по Свердловскому району г. Перми подполковником юстиции Малковой Еленой Юрьевной (р. т. 244-58-58) было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении руководства. Количество заявлений – 370. Сумма ущерба — около 1 млн. рублей. Ведется следствие, создана следственно-оперативная группа. Наложен арест на банковские счета фигурантов.

15. Кредитный союз организованных потребителей «Партнерство». С конца апреля 2009 года в правоохранительные органы ГУВД поступило более 30 заявлений от граждан по факту невыполнения договорных обязательств со стороны руководства Кредитного союза организованных потребителей «Партнерство». Потерпевших около 1500 человек. На основании собранных проверочных материалов 22 декабря 2009 года дознавателем Отдела судебных приставов по Свердловскому району г. Перми было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 315, 159 УК РФ по факту неисполнения решений суда со стороны руководства КСОП «Партнерство». Уголовное дело находится в производстве СЧ ГСУ при ГУВД, следователь — Ладейщикова Евгения Васильевна (тел. 246-81-17). Ущерб устанавливается.

16. Кредитный потребительский кооператив граждан «Город». В УВД по Ленинскому району г.Перми поступили заявления граждан о том, что ими были заключены договора займа с КПКГ «Город». По данным договорам они передали кооперативу денежные средства под условие срочности и возмездности. Полученные денежные средства кооператив передавал под более высокие проценты физическим и юридическим лицам под залог различного имущества. На основании собранных проверочных материалов 3 февраля 2010 года ст. следователем Индустриального района СУ при УВД по г. Перми подполковником юстиции Моллекер Еленой Викторовной было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ по факту совершения злоупотребления полномочиями со стороны директора КПКГ «Город». Количество потерпевших — около 1500 человек. Заявленная сумма ущерба — около 16 млн рублей (тел. следователя 221-94-05).

17. ООО «Ричброкерсервис». В ОБЭП УВД по Ленинскому району г. Перми 5 сентября 2008 года поступил материал проверки КУСП 24665 по заявлению Исмонова А. Н. в отношении директора ООО «Ричброкерсервис» по факту мошеннических действий. 6 января 2008 года между Исмоновым и ООО «РБС» в лице директора был заключен договор займа на сумму 300 тыс. рублей. Исмонов решил расторгнуть договор займа, но свои обязательства ООО «РБС» не исполнило. По данному материалу проверки вынесено постановление об отказе в ВУД, денежные средства возвращены в полном объеме. Аналогичные заявления поступали от других граждан, всего пострадавших более 100 человек. По заявлениям данных граждан, в отношении руководства общества в СЧ при ГУ МВД по ПФО возбуждено уголовное дело от 21 июля 2009 года.

Смотрите также:

• В Перми осудят адвоката, потребовавшего у клиента 400 тыс. руб. для взятки →
• Работник прокуратуры попался на взятке в миллион рублей →
• Главу Краснокамского района освободили под залог →