В отмывании денег в крупном размере обвиняют главу транспортной компании из Перми.
Как рассказали в прокуратуре Пермского края, руководитель крупной компании, которая занимается железнодорожными грузоперевозками, более полутора лет похищал деньги фирмы. В общей сложности, ему удалось присвоить более трёх миллионов рублей. Директор оформлял документы на оказание транспортных услуг. Затем, чтобы создать видимость их исполнения, составлял фиктивные отчеты. Отмывал деньги с помощью компании брата. Руководитель направлял различные суммы в его организацию якобы на погашение остатков задолженности по договору лизинга.
Мужчину обвиняют в отмывании денег. Уголовное дело направили в Ленинский районный суд Перми. На имущество организации, через которую выводились украденные миллионы, наложен арест.
Бухгалтера двух фирм осудили за растрату почти двух миллионов рублей 
В Перми руководитель организации осуждена за хищение 700 тысяч рублей 
В Прикамье бухгалтер похищенные деньги вкладывала в криптовалюту 
Миллиарды мимо. Какие бюджетные нарушения накопала краевая КСП? 
В Перми направлено в суд уголовное дело о хищениях на железной дороге