Материалы по теме: отмывание денег

Члены преступного сообщества, в которое он входил, переводили деньги на счета в банках Гонконга
ПРОИСШЕСТВИЯ
Управляющие компании в Коми лопаются подобно мыльным пузырям. Только представьте: с начала года у 24 УК отозвали лицензии.
ПРОИСШЕСТВИЯ
На днях стало известно, что МВД завершило расследование уголовного дела в отношении одного из руководителей компании-застройщика спортивного комплекса в Суксуне «Технологии и строительство».
ВОПРОС-ОТВЕТ
Чиновника признали виновным в участии в организованном преступном сообществе, получении взятки и отмывании доходов, полученных преступным путём.
Каталог
Мужчина подделывал документы, составлял липовые отчёты, а украденные деньги отмывал через фирму брата
ПРОИСШЕСТВИЯ
По неофициальным данным, Сулеймана Керимова обвиняют в уклонении от уплаты налогов, а также отмывании денег
ПОДРОБНОСТИ

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах
Роскачество