aif.ru counter
25.09.2018 16:11
382

Пермяка осудили за незаконные валютные операции на сумму миллиард рублей

Злоумышленники использовали подложные документы - авансовые платежи по фиктивным торговым контрактам. Все переводы совершались без регистрации и  специального разрешения (лицензии). Это позволило группе получить незаконный доход – 20 миллионов рублей.
Злоумышленники использовали подложные документы - авансовые платежи по фиктивным торговым контрактам. Все переводы совершались без регистрации и специального разрешения (лицензии). Это позволило группе получить незаконный доход – 20 миллионов рублей. © / pixabay.com
Пермь, 25 сентября - АиФ-Прикамье.

Члена банды, которая вывела за границу более одного миллиарда рублей, осудили в Прикамье.

В Прокуратуре по Пермскому краю рассказали, что преступное сообщество с января по ноябрь 2014 года работало в России и за рубежом. В его состав входили три группы. За это время члены групп совершали незаконные валютные операции по переводу более 30 миллионов долларов США (в рублевом эквиваленте на 2014 год – один миллиард рублей) на счета, открытые в банках Гонконга. 

Злоумышленники при этом использовали подложные документы - авансовые платежи по фиктивным торговым контрактам. Все переводы совершались без регистрации и специального разрешения (лицензии). Это позволило группе получить незаконный доход – 20 миллионов рублей. Следователи выяснили, что в группу входило несколько человек. В их отношении сейчас ведётся следствие. 44-летнего пермяка признали виновным в незаконной банковской деятельности, совершении валютных операций по подложным документам. Его приговорили к трём с половиной годам лишения свободы, со штрафом 150 тысяч рублей. Ранее виновным признали организатора группы.

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Роскачество