Уголовное дело о крупной финансовой аферена на 99 миллионов рублей расследуют в Прикамье, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.
Перед судом предстанут пять человек — сотрудники и руководители группы компаний, которые, по версии следствия, несколько лет занимались незаконными схемами с налогами и платежами.
Как установили следователи, с 2024 по 2026 год трое топ-менеджеров и четверо их подчинённых создали организованную группу. Они подавали в налоговую и продавали клиентам фиктивные счета-фактуры и декларации с липовыми данными о финансовых операциях. Такими «услугами» воспользовались как минимум 204 налогоплательщика. За свою работу мошенники получили больше 99 миллионов рублей.
С 2022 года фигуранты делали поддельные платёжки, по которым со счетов уходили деньги — в общей сложности более 883 миллионов рублей. Основания для переводов были вымышленными.
Сейчас все 204 клиента аферистов уже найдены. Они незаконно получили вычеты по НДС, и теперь им тоже предстоит отвечать по закону.
Раскрыть преступление помогли сотрудники региональных управлений ФСБ, МВД и налоговой службы. В офисах и домах подозреваемых прошли обыски — изъяли документы, флешки, телефоны, которыми они пользовались для связи. Назначена бухгалтерская экспертиза, допрашивают свидетелей. Следствие также проверяет, не было ли у аферистов сообщников.
Трое обвиняемых заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Суд отправил одного из них под стражу, ещё троих — под домашний арест.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
