К внушительным срокам приговорили в Перми организаторов преступного сообщества, которое занималось незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денег.
Ленинский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу трём организаторам и 10 участникам.
«Судом установлено, что руководители и члены преступного сообщества на протяжении 2014-2015 годов занимались незаконной банковской деятельностью на территории города Перми. За денежное вознаграждение злоумышленники оказывали различным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям услуги по незаконным банковским операциям с помощью расчётных счетов подконтрольных фирм-однодневок - транзит денежных средств по фиктивным бестоварным операциям, обналичивание, инкассация и другое», - сообщается на сайте краевой прокуратуры.
Уводя свои средства в теневой сектор экономики, фирмы уклоняясь от уплаты налогов и сборов: на добавленную стоимость, прибыль и другие.
За свои услуги преступники брали от 1 до 4 процентов.
Общий оборот за время деятельности преступной организации составил более 800 млн рублей, а извлечённый доход - более 29 млн рублей.
В декабре 2015 года деятельность организации пресекли правоохранители.
Суд приговорил руководителей преступного сообщества к лишению свободы от 9 лет 6 месяцев до 10 лет 6 месяцев, со штрафами от 700 тысяч до 850 тысяч рублей. Отбывать наказание они будут в колонии строго режима.
Остальным участникам группы назначено наказание в виде лишения свободы со сроками от 4 лет и 6 месяцев до 5 лет и 6 месяцев с дополнительными наказаниями в виде штрафа в размере от 120 до 400 тысяч рублей и ограничением свободы со сроками от 8 до 10 месяцев с отбыванием лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Приговор суда в законную силу пока не вступил.
В Прикамье осудили женщину за обналичивание маткапитала 
В Пермском крае преступники обналичили около миллиарда рублей 
В Прикамье сотрудницу банка обвиняют в похищении денег со счёта пенсионерки 
16-летнюю жительницу Пермского края обвиняют в краже денег у бабушки 
Молодой сосед украл с карты 81-летней пенсионерки 48 тысяч рублей