Бизнесмен из Пермского края оказался на скамье подсудимых в связи с обвинениями в неправомерном обороте платежей, сообщила прокуратура по региону.
Мужчине предъявили обвинения сразу в 24 эпизодах преступной деятельности. Будучи владельцем фирмы в Пермском районе, с 2015 по 2022 годы бизнесмен обналичил более 218 млн рублей.
По версии следствия, мужчина оформлял поддельные финансовые поручения. Из сопроводительных бумаг следовало, что были выполнены разные услуги, в то время как на самом деле никаких услуг не оказывалось. Для осуществления преступного плана бизнесмен использовал счета подконтрольных ему юрлиц.
Деньги за эти псевдо-услуги переводились на фирмы-однодневки.
Дело в отношении предпринимателя в скором времени направят в районный суд. Расследованием уголовного дела занималось МВД РФ по Пермскому краю.
СКР подозревает пермяка в продаже доступа к счетам компании 
Директора дорожного предприятия в Прикамье осудили за отмывание средств 
Где управа на «управляйки»? Собственники сами виноваты, что их обманывают 
Куда исчезли деньги на строительство спорткомплекса в Суксуне? 
Главу транспортной компании обвиняют в хищении более трёх миллионов рублей