Материалы по теме: незаконное обналичивание денег

Действуя в интересах представителей ряда коммерческих организаций, она незаконно возбудила исполнительные производства. Их основанием стали заведомо фиктивные документов о якобы имевшихся долгах по зарплате перед работниками в этих фирмах.
ПРОИСШЕСТВИЯ
Злоумышленники использовали в своей преступной деятельности «фирмы- однодневки», создавая условия предпринимателям для вывода оборотных активов в теневой сектор экономики и уклонения от уплаты налогов.
ПРОИСШЕСТВИЯ