Ленинский суд вынес приговор женщине и её дочери, которых обвиняли в незаконном обналичивании денежных средств.
Как рассказали в краевой прокуратуре, родственницы занимались преступной деятельностью в течение почти трёх лет - с января 2013 по октябрь 2016 года.
«Женщина, имея умысел на незаконное обогащение, создала организованную группу. В неё она привлекла дочь, мать, а также сожителя и близких друзей. Женщины регистрировали на данных лиц подконтрольные фирмы - «однодневки». Через них обналичивали денежные средства, создавая субъектам экономической деятельности условия для вывода оборотных активов в теневой сектор экономики, уклонения от уплаты налогов.
Также придавая законность транзиту денежных сумм, руководитель ОПГ подделывала платёжные поручения, которые предъявляла в банки. За оказание таких «услуг» женщины брали 3-10 % от перегоняемой суммы. Их доход от преступной деятельности превысил 10 миллионов рублей», - сообщили в прокуратуре Пермского края.
В итоге суд приговорил мать к пяти годам колонии общего режима и оштрафовал на 350 тысяч рублей. Её дочери назначили три года колонии и штраф в 200 тысяч рублей. Женщин взяли под стражу в зале суда, но приговор пока не вступил в законную силу.
В Перми осудят ОПГ, которая вывела за рубеж более миллиарда рублей 
В Перми вынесли приговоры организаторам банды, промышлявшей обналичкой 
В Прикамье осудили женщину за обналичивание маткапитала 
В Пермском крае преступники обналичили около миллиарда рублей 
Бухгалтеры «Пермской ТЭЦ» получили по 5 лет тюрьмы за хищение 7 млн рублей