Пермская полиция завершила расследование уголовного дела в отношении участников преступной группы, которая занималась незаконным обналичиваем и, по версии следствия, вывела за рубеж более миллиарда рублей.
В мае 2016 года сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю и регионального УФСБ провели совместную операцию, во время которой задержали участников группы. Были возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 193.1, ч. 2 ст. 172 УК РФ («Руководство и участие в преступном сообществе, созданном в целях осуществления незаконной банковской деятельности и совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов, с использованием подложных документов»).
В состав преступного сообщества входило семеро участников. Правоохранители установили, что с января по ноябрь 2014 года они совершили валютные операции по переводу денежных средств в долларах США на банковские счета нерезидентов. Для этого они использовали подложные документы. Всего злоумышленники вывели заграницу более 29 миллионов долларов США (это свыше миллиарда рублей).
Также во время следствия собрали доказательства того, что в указанный период фигуранты занимались незаконной банковской деятельностью. На территории нескольких регионов они находили лиц, желающих воспользоваться незаконными услугами, связанными с обналичиванием денежных средств со счетов организаций. И за вознаграждение в размере определенного процента от суммы проводили банковские операции (снятие, транзит, выдача и инкассирование наличных).
В итоге злоумышленники получили доход от своей деятельности более 20 миллионов рублей.
Во время следствия правоохранители провели обыски и выемки документов в Прикамье, Московской, Свердловской и Новосибирской областях. Расследование длилось два года. Материалы уголовного дела составили 103 тома.
Сейчас уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передали в суд.
Отметим, что ранее с двумя участниками преступного сообщества заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Их приговорили соответственно к 3,5 и 4,5 годам колонии общего режима.
Исправительная колония особого режима «Белый лебедь»
Пожалуйста, авторизуйтесь, для того чтобы оставить комментарийВойти
Правила комментирования
Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!
Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:
Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)
Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.
Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.
Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.
Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.
Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.
Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.
В Перми вынесли приговоры организаторам банды, промышлявшей обналичкой 
В Перми 26-летнему лидеру наркодилеров дали 13 лет строгого режима 
Жителя Лысьвы осудят за помощь другу в краже денег через мобильный банк 
В Губахе осудят организатора заказного убийства, совершенного 20 лет назад 
Директора банка будут судить за мошенничество