Мужчина, открывший счета в семи банках на подставные фирмы, предстанет перед судом в Прикамье.
Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
Как рассказали следователи, 38-летний мужчина обвиняется в неправомерном обороте средств платежей.
Полиция выяснила, что в мае 2018 года через армейского друга мужчина познакомился с пермяком, который предложил ему заработать. Вознаграждение составляло 50 тыс. руб. в месяц. За это мужчина должен был зарегистрировать две фирмы на своё имя и в банках открыть на них расчётные счета. Мужчину уверили, что фирма будет заниматься установкой пластиковых окон в Перми, а он будет подставным лицом. Мужчина согласился на эти условия. Он оформил на себя фирмы, сведения о них внесли в ЕГРЮЛ. Мужчина являлся номинальным директором этих фирм. Затем он открыл в Перми на номинальные фирмы счета в банках со счетами удалённого обслуживания. На его номер поступали сообщения с кодами доступа в систему дистанционного обслуживания открытого банковского счета. Он имел право получать деньги со счетов фиктивных фирм.
Всего мужчина открыл на подставные фирмы счета в 7 филиалах различных банков. А доступ к системе дистанционного обслуживания получил другой человек - владелец абонентского номера. Следствию мужчина признался, что осознавал незаконность своих действий. Вместо обещанного заработка мужчина получил 5 тыс. руб.
Материалы дела направили в суд.
Экс-сотрудница УФССП Прикамья ответит за обналичивание 222 млн рублей 
В Прикамье задержали лжериелторов-обнальщиков маткапитала 
Восемь женщин в Прикамье объединились и получали маткапитал на лжедетей 
Преподаватель из Прикамья купил курс по развитию памяти и лишился денег 
Подозреваемый в краже у матери контрактника 12,7 млн руб. оспаривает арест