Прокуратура Шотландии конфисковала 6,5 миллиона фунтов стерлингов со счета российского бизнесмена в Королевском Банке. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на The Guardian. Выяснить происхождение сомнительных средств шотландской стороне помогли российские власти, отмечает BBC News. Сумма, конфискованная у 64-летнего Казачкова, стала самой крупной из когда-либо арестованных шотландской прокуратурой в рамках борьбы с легализацией денежных средств, приобретенных незаконным путем.
Анатолий Казачков, на которого вышли британские следователи, утверждал, что деньги должны были пойти на строительство завода в Иране. Он также предоставил правоохранительным органам Великобритании отчет аудиторов, якобы доказывавший легитимность денежных средств, переведенных в шотландский банк.
Однако британские следователи, что средства были изначально переведены на счета в разные страны из обанкротившегося в 2004 году банка, который в России подозревали в отмывании денежных средств.
В соответствии с законом о нелигитимных доходах, принятым британским парламентом в 2002 году, деньги будут изъяты из банка и в дальнейшем поступят в местный бюджет.
Примерное время чтения: 2 минуты
73
Шотландская прокуратура закрыла счет российского бизнесмена
Также вам может быть интересно
-
В Ординском районе менеджер банка украла 92 тыс. рублей со счетов клиентов
-
Пермские банки пытались страховать жизнь клиентов
-
Кредитного мошенника поймали с поличным
-
Пермский банкир-нелегал не платил налоги и получил 24 млн рублей
-
Трое жителей Прикамья обвиняются в краже у банков более 8,5 млн рублей