В Кирове возбуждено дело в отношении пятерых участников организованной группы, подозреваемых в отмывании примерно 2 миллиардов рублей, сообщает Газета.ру.
По версии следствия, ОПГ осуществляла в Кирове, Москве и Санкт-Петербурге незаконную банковскую деятельность. В частности, они без лицензии и государственной регистрации кредитной организации занимались кассовым обслуживанием физических и юридических лиц. Подозреваемые зарегистрировали на подставных учредителей порядка 20 фирм.
Как уточняет местное УВД, преступники перевозили наличные в сумках. При этом оставляли себе процент от перечисленной суммы в качестве вознаграждения. Общая сумма дохода членов группы с 1 января 2009 года по настоящее время составила не менее 7 миллионов рублей.
В то же время в ходе обысков у преступников изъяты наличные в сумме около 11 миллионов рублей, а также оргтехника и бухгалтерская документация.
В настоящее время следствие продолжается. Трое задержанных отпущены под залог в размере от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.
«Количество подозреваемых, как и сумма дохода, полученного членами ОПГ незаконным путем, не окончательна и в ходе следствия может возрасти», – добавляет пресс-служба.
Примерное время чтения: 2 минуты
61
В Кирове задержана организованная преступная группировка
Также вам может быть интересно
-
По делу о «резне на Кубани» задержаны депутат и кандидат наук
-
«Лихие нулевые». Власти нашли, что противопоставить бандитам
-
В Перми за мошенничество с автокредитами осуждены девять человек
-
Пермяк заплатит 5 млн рублей за попытку дать взятку сотруднику ФСБ
-
В Перми полицейский получил взятку от сутенера